Будни аферистов: обзор хроники за неделю proafery.ru

Будни аферистов: обзор хроники за неделю

18.11.2017 10:28 66 0 Криминал

Мошенники и аферисты работают без праздников и выходных. Их активности не мешает ни осенняя слякоть, ни зимняя стужа, ни летний зной. Как выглядела лента криминальных новостей на этой неделе и какие поучительные случаи мошенничества раскрыли правоохранительные органы и стали поводом разбирательства в судах Российской федерации.

Условный футболист

Точку в довольно странном мошенничестве 17 ноября поставил Кизилюртовский городской суд Республики Дагестан. В заседании фигурировал единственный обвиняемый, бывший игрок футбольного клуба «Анжи» по фамилии Гаджиев. Эта фамилия очень распространена в Дагестане, однако смутные сомнения возникают сразу же, как только мы вспоминаем, что в 2010 году (время, к которому относится событие преступления) клубом Анжи руководил Гаджи Гаджиев, заслуженный тренер России, ныне возглавляющий пермский «Амкар». Впрочем, не исключено, что знаменитый игрок и наставник, которого в спортивных кругах зовут Профессором, и кизилюртовский проходимец – всего лишь однофамильцы или очень дальние родственники.

Гаджи Гаджиев.jpg

В подробностях дело семилетней давности выглядело так. Футболист, имея на руках действующий контракт с клубом российской премьер-лиги, был параллельно трудоустроен стажёром Кизилюртовского муниципального отдела милиции (органы МВД были переименованы с марта 2011 года). Приказ о постановке на довольствие был подписан начальником отдела 6 января 2010 года.  По месту несения службы стажер-футболист ни разу не появился, однако через три месяца был признан успешно прошедшим испытательный срок и переведён на должность бойца батальона ППС.

Перевод из стажёров в штатные сотрудники никак не сказался на служебной дисциплине молодого милиционера и вплоть до увольнения 17 августа 2010 года Гаджиева в расположении части и во время патрулирования улиц Кизил-Юрта никто не видел. Однако заработная плата и довольствие исправно переводились на его банковскую карту. Всего за семь с половиной месяцев рядовой Гаджиев незаконно получил 54 308 рублей, которые успешно потратил по своему усмотрению.

Ни следствие, ни суд почему-то не задались вопросом, где было непосредственное руководство нерадивого сотрудника, закрывавшего глаза на его отсутствие по месту несения службы. Так же не совсем понятно, почему эта история стала достоянием гласности и расследования лишь спустя семь с лишним лет после того, как произошла.

Практика фиктивного трудоустройства, оплаты и премирования спортсменов в различных коммерческих и государственных структурах была распространена в Советском Союзе и сохранилась на постсоветском пространстве. Такие сотрудники называются «мертвыми душами».  Вполне возможно, игрок по имени Гаджиев, его коллеги и тренеры, руководители Кизилюртовского ОВД не видели в фиктивном трудоустройстве ничего необычного – ведь все так делают. Через несколько лет руководство отдела сменилось, и кто-то решил поиграть в разоблачителя, найти скелеты в шкафах и служебных сейфах. Не исключено, что острие заговора было направлено вовсе не на бывшего футболиста, разбогатевшего на небольшую по нынешним временам сумму, а на кого-то  повыше, например, на тренера Гаджи Гаджиева. «Амкар», который он возглавляет с 30 декабря 2014 года, не балует поклонников и спонсоров достижениями, балансируя на грани вылета из высшей лиги, Профессору не раз пророчили отставку, но сместить его недоброжелателям так и не удалось.

Кизилюртовский суд фото РИА Дербент.jpg

Бывший футболист и сотрудник патрульно-постовой службы Гаджиев вину в обмане родных органов правопорядка признал целиком и полностью и с готовностью возместил присвоенные 54 тысячи рублей. Суд Кизилюрта оказался снисходителен к мошеннику, тем более что сумма ущерба не потянула на крупный размер даже на момент события преступления. Гаджиев осуждён на два года условно с испытательным сроком один год. Оспаривать судебное решение он, скорее всего, не будет.

 Заёмщик поневоле

Хотя получить кредит в банке  после финансовых кризисов 2009 и 2014 годов россиянам стало сложнее, им на выручку всегда готовы прийти многочисленные микрофинансовые организации или МФО. Киоски с доступными кредитами можно встретить едва ли не на каждой автобусной остановке в больших городах, пестрит объявлениями МФО и контекстная реклама в интернете.

Требования к заемщикам там гораздо менее жёсткие, нежели в банках, правда, суммы займов невелики, чего не скажешь о процентах. За каждый день пользования деньгами микрофинансисты требуют от 0,5% до 2%, то есть от 180% до 720% годовых.  Зато кредит можно получить не выходя из дома, подав заявку через интернет и получив средства на карту или электронный кошелёк.

Мошенничество с микрозаймом.jpg

Житель Обнинска Калужской области стал невольным заёмщиком двух МФО. Виной послужила его излишняя доверчивость и привычка сохранять пароли на своём компьютере и телефоне.

27-летний житель Малоярославца, приятель молодого человека, узнав, что тот периодически одалживает средства в МФО, решил этим воспользоваться. Завладев под надуманным предлогом телефоном потерпевшего, он зашёл на страничку микрофинансовой организации, где тот был постоянным клиентом. Пароль для входа оказался легкомысленно сохраненным в браузере устройства.

Злоумышленник оформил заявку на ссуду на сумму 9500 рублей. Поскольку клиент оказался благонадёжным и до этого всегда возвращал ссуды вовремя, деньги поступили на привязанный к номеру телефона Qiwi-кошелёк почти сразу же. Мошенник не долго думая перевёл средства на номер собственного телефона, откуда в дальнейшем их обналичил.  

Почувствовав вкус удачи, он зашёл на сайт ещё одной микрофинансовой организации, услугами которой так же пользовался его приятель, и по аналогичной схеме получил в долг 10 800 рублей. Средства тоже обналичил и потратил на собственные нужды.

После совершения преступлений хитроумный жулик попытался замести следы.  Он поменял на обоих сайтах контактные телефоны заёмщика, указав недействующие номера, а также изменил пароли для входа, чтобы пострадавший не смог зайти на сайты и узнать о полученных кредитах. Про то, что знакомому предстоит пережить немало неприятных минут, узнав, в конце концов, о выросшем в геометрической прогрессии долге, преступник даже не думал. По закону МФО не могут требовать с неплательщиков больше четырёхкратной суммы основного долга, но далеко не все должники об этом знают. Не секрет, что выбиванием долгов МФО нередко занимаются откровенно преступные элементы, для которых вообще никакие законы не писаны.

Полностью замести следы злоумышленнику, естественно, не удалось. Когда с потерпевшим по старым контактам связались представители МФО, тот взял у сотового оператора распечатку переговоров и смс и установил время незаконных действий. Несложный дедуктивный анализ определил круг подозреваемых. После вмешательства правоохранительных органов и сделанных запросов стало известно о переводах с кошелька Киви на мобильные номера конкретного лица.

Как сообщила пресс-служба УВД по Калужской области, по результатам проверки возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Потерпевшими признаны микрофинансовые организации. Однако серьезного порицания заслуживает и их неосторожный клиент, доверивший средства связи постороннему лицу и не защитивший персональные финансовые транзакции от злоупотреблений. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Ввиду сравнительно небольшой суммы ущерба дело может быть прекращено в случае полного удовлетворения претензий пострадавшей стороны.

Школа в горах

К сожалению, Республика Дагестан попала в криминальные сводки не только в связи с описанным выше делом милиционера Гаджиева. В гораздо более масштабном мошенничестве правоохранительные органы уличили директоров четырех средних школ в горных районах республики.

Поселок в горах.jpg

Схема была достаточно простой. Вместо того чтобы сеять разумное, доброе, вечное и прививать детям честность и порядочность, руководители педагогических коллективов занимались приписками при подаче заявок в республиканский Фонд социального страхования.  По одной и той же схеме действовали директора Ахкетской, Верхне-Убекинской, Ташкапурской и Чунинской средних школ. Причём криминальная схема вовсе не была изобретением педагогов – точно за такое же преступление в прошлом году был осуждён руководитель Хакитинской средней школы. Ему удалось похитить из бюджета фонда 1,3 миллиона рублей. Аппетиты новых подозреваемых примерно такие же, суммы инкриминируемого ущерба колеблются от 500 тысяч до 2 миллионов рублей.

Подследственные директора клянутся, что деньги шли на поощрение преподавательского состава и решение общехозяйственных вопросов. Суд, однако, с недоверием отнёсся к заявлением фигурантов дела и наложил обеспечительный арест на их имущество на общую сумму в 5 миллионов рублей. Помимо обвинения в мошенничестве в крупном размере в составе организованной группы (статья 159, часть 4 УК РФ) дагестанским педагогам предъявили обвинение в должностном подлоге (статья 292).

Даёшь стране угля, мелкого, но много

Сфера образования и здравоохранения постоянно фигурирует в сводках, посвященных мошенничеству с бюджетными заказами и деньгами. По неизвестной (или хорошо известной) причине исполнение государственных и муниципальных контрактов сплошь и рядом идёт с нарушением договорных обязательств, от которых страдает бюджет и конкретные больницы и школы. Очень часто исполнители делятся с заказчиками работ, передавая им за попустительство взятки и откаты.

Добыча бурого угля.jpg

Ростовский суд признал виновным местного предпринимателя в поставке некачественного каменного угля в Горненский психоневрологический интернат. Фирма бизнесмена выиграла конкурс на поставку твёрдого топлива к зиме. Исполнитель уголь поставил, однако вместо антрацита в котельную завезли бурый уголь. Он вдвое дешевле по цене и настолько же хуже по качеству – горит плохо, тепла даёт мало, зато выделяет токсичный дым и быстро забивает топочное оборудование. Внешне антрацит и бурый уголь отличаются, руководство интерната не пошло на поводу у хитроумного афериста и обратилось в полицию, оценив свой ущерб в 800 тысяч рублей. Теперь у бизнесмена появилась судимость по части 3 статьи 159, он должен заплатить в бюджет штраф в размере 400 тысяч рублей и за свой счёт поставить заказчику качественное топливо.     

Вымогательство по Марксу: вот тебе пистолет и крутись как хочешь

На такую же сумму и по той же статье был наказан бывший оперуполномоченный отдела полиции города Маркса в Саратовской области. По версии обвинения страж порядка, проводя оперативные мероприятия в отношении находящегося в розыске правонарушителя, установил, что тот скрывался на складах местной фирмы. Полицейский решил воспользоваться советом основоположников и «экспроприировать» чужую собственность. 

Памятник Карлу Марксу в городе Маркс.jpg

Угрожая владельцу ООО возбуждением уголовного дела за укрывательство преступника и постоянными проверками его бизнеса, мошенник потребовал с него за лояльность 300 тысяч рублей. Бизнесмен, не чувствуя за собой никакой вины, обратился в органы ФСБ. При передаче денег оборотня в погонах задержали. Бывший сотрудник вину признал, раскаялся в содеянном и потому отделался лишь штрафом, который всего на 100 тысяч рублей превышает сумму, которую он вымогал. Правда, зарабатывать деньги на выплату штрафа придётся уже без применения служебного удостоверения, табельного оружия и полицейской формы.

Возьму деньги под проценты. Повезёт – отдам

А вот жительница Красноярска условным сроком или штрафом не отделалась. Поскольку была осуждена по более суровой 4 части 159-й статьи за мошенничество в особо крупном размере. Общий ущерб, нанесенный 9 потерпевшим, оценивается в 14 миллионов рублей.

Действия предприимчивой сибирячки особой новизной не отличались. Она занимала деньги у знакомых и людей, найденных в интернете, под различные коммерческие проекты. В последние годы новые займы шли в основном на погашение старых. Поначалу дама одалживала сравнительно небольшие суммы и пострадавшие в полицию не обращались, либо по их заявлениям выносился отказ в возбуждении уголовных дел. Последней каплей стал полученный мошенницей займ в 6 миллионов рублей. Женщина оставила займодавцу расписку, обещая рассчитаться через месяц с процентами, однако делать этого не стала и скрылась в Волгоградской области.

Опыта жизни на нелегальном положении у начинающей подпольщицы оказалось немного. После возбуждения уголовного дела оперативники вычислили её по телефонным переговорам, активности в интернете и показаниям знакомых, с которыми дама продолжала общаться, как ни в чем не бывало. Аферистку задержали и этапировали в Красноярск. Суд признал её виновной по всем эпизодам и приговорил к 4,5 годам колонии. Также дама должна компенсировать потерпевшим материальный ущерб, но на это граждане, неосторожно отдавшие ей свои кровные, особо не надеются.

Будни технадзора

Не обошлось на неделе и без мошенничества в сфере ЖКХ и ремонта. В Курске возбуждено уголовное дело по факту приписок на 600 тысяч рублей.  Местный фонд капитального ремонта заключил договор со строительной фирмой, которая подрядилась привести в порядок многоквартирный дом. Следить за исполнением работ, в том числе скрытых, обязалась в рамках трехстороннего контракта независимая фирма «Стройтехнадзор».

Капитальный ремонт многоквартирного дома.jpg

Капитальный ремонт был закончен в срок, все акты подписаны, надзорная организация доложила, что работы выполнены без сучка и задоринки. Однако вернувшиеся в квартиры жильцы принялись писать во все инстанции и СМИ о многочисленных нарушениях и недоделках. Проведенная независимая экспертиза подтвердила низкое качество работ и завышенные расценки при ремонте. Правоохранители теперь проводят следственные действия как в отношении нерадивого подрядчика, так и в отношении сотрудников контролирующей организации, закрывшей глаза на приписки и нарушения. 

Обсуждение
Анна Иванова
Гость

Ваш комментарий

Защита от автоматических сообщений