Кредит по-советски proafery.ru

Кредит по-советски

14.04.2018 02:36 187 0 Кредиты

Вчерашний день - пятница, 13-е, явно не задался для бизнесмена из Санкт-Петербурга, уличенного в крупном мошенничестве. Сотрудниками Следственного Комитета северной столицы вскрыта банковская афера, корни которой уходят в трёхлетнее прошлое.

Ещё в 2015 году фирма предпринимателя получила в одном из московских банков кредит в размере 150 миллионов рублей. Все говорило за то, что возвращать ссуду бизнесмену не придется. Договор был составлен предельно формально, в качестве залога фигурировали абстрактные ценные бумаги, которые никто не видел и не оценивал. У следователей нет сомнения, что заемщик состоял в сговоре с топ-менеджерами банка, предвидевшими скорый отзыв лицензии и оказавшими всемерную помощь в получении кредита, ни капельки не думая о том, обман это родной организации или нет. В данном случае даже трудно обвинить мошенника в обмане банка с получением кредита – деньги ему выдали добровольно, что называется, от чистого сердца, намекнув, правда, что ими придётся поделиться.

Лицензию у кредитной организации так и не отозвали, но с весны 2016 года в нём действует внешнее управление. Против менеджеров, которые разбазарили активы на сотни миллионов рублей, заведены уголовные дела. Мы уже рассказывали на портале Проаферы Ру о махинациях с невозвратными кредитами в проблемных банках.

Гасить ли кредит, если у банка проблемы?

Внимание наблюдателей из Агентства по страхованию вкладов (АСВ), которому поручили внешнее управление разорённым банком, привлекли  заемщики, которые не спешили гасить взятые в банке ссуды. И компании, и частные клиенты были заблаговременно извещены о новых реквизитах платежей, поэтому ссылки на неведение были несостоятельны. Если банк прекратил работу, это ещё не значит, что он простил заемщикам все долги.

А не будет платить – напишем в СКР

Наш герой с берегов Невы, увещеваниям, однако, не внял, и сотрудники АСВ были вынуждены, параллельно с подачей иска в арбитражный суд, написать заявление в правоохранительные органы. Сумма в 150 миллионов рублей плюс набежавшие за три года проценты - ущерб более чем крупный. Финансовую аферу, схема которой оказалась весьма запутанной, раскручивали следователи и оперативники из четырёх регионов.

Разработка фигурантов дела велась сразу в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Челябинской областях. В оперативно-розыскных мероприятиях были задействованы лучшие сыщики управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД РФ и региональных главков, а также работники СКР. На завершающем этапе операции силовую поддержку следователям и операм оказали бойцы Росгвардии.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, обысков, финансовых и бухгалтерских экспертиз следственная группа собрала убедительную доказательную базу, физические и документальные улики. 11 апреля организатор преступления был задержан в Питере. Суд отправил его в СИЗО, чему бизнесмен, похоже, не особенно удивился.


Теперь подозреваемый и его адвокаты наверняка будут настаивать на том, что он не имел в виду обман банка с получением кредита, а не вернул ссуду по не зависящим от него обстоятельствам. Попал под западные санкции, пострадал от происков конкурентов или просто лишился чемодана денег в результате ограбления на улице. Следователям же необходимо железно подтвердить коррупционную связь фигуранта с находящимися под следствием, но ещё не арестованными банкирами, что позволит предъявить всем участникам дела обвинение в мошенничестве в составе организованной группы.

Кто есть кто в истории с обманом банка?

В оперативном видео имя предпринимателя и наименования пострадавшего банка не называется. Питерские средства массовой информации утверждают, что это некто Владимир Антонов, руководитель компании «Сервис», на которого и был взят кредит в банке «Советский». Сделка состоялась в декабре 2015 года.

Любопытные факты: Владимир Антонов известен не только как банкир и предприниматель, но и как бывший владелец футбольного клуба «Портсмут», выступающего в английской премьер-лиге. Помимо аферы с банком «Советский» он засветился в сомнительных сделках ещё с 10 проблемными банками. В Литве Антонова обвиняют в преднамеренном банкротстве банка Snoras.

Владимир Антонов

В 2016 году санацией «Советского» занимался казанский «Татфондбанк», который впоследствии и сам со скандалом лишился лицензии Центробанка.  

Когда в Выборгском суде решался вопрос об аресте Антонова, представитель следствия заявил, что подозреваемый может скрыться за границей. Владимир Антонов парировал, что и так находится в розыскных листах Интерпола, поэтому будет арестован немедленно по прибытии в любую страну мира, кроме разве что Северной Кореи. На это представитель Следственного комитета возразил, что, оставаясь на свободе, Антонов будет давить на свидетелей – прецедент с угрозами одному из сотрудников компании «Сервис» уже был. Это явилось решающим аргументом, и бизнесмена до 18 мая отправили в «Кресты».

Портал Proafery Ru следит за развитием дела Владимира Антонова и банка «Советский».

Обсуждение
Анна Иванова
Гость

Ваш комментарий

Защита от автоматических сообщений